银行从业罪名怎么判定

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法律分析:1、贪污罪

2、挪用公款罪

3、巨额财产来源不明罪

4、隐瞒境外存款罪

5、私分国有资产罪

6、私分罚没财产罪

法律依据:《中华人民共和国商业银行法》

第四条 商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则,实行自主经营,自担风险,自负盈亏,自我约束。

商业银行依法开展业务,不受任何单位和个人的干涉。

商业银行以其全部法人财产独立承担民事责任。

第五条 商业银行与客户的业务往来,应当遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。

第六条 商业银行应当保障存款人的合法权益不受任何单位和个人的侵犯。

第七条 商业银行开展信贷业务,应当严格审查借款人的资信,实行担保,保障按期收回贷款。

商业银依法向借款人收回到期贷款的本金和利息,受法律保护。

第八条 商业银行开展业务,应当遵守法律、行政法规的有关规定,不得损害国家利益、社会公共利益。

第九条 商业银行开展业务,应当遵守公平竞争的原则,不得从事不正当竞争。

第十条 商业银行依法接受国务院银行业监督管理机构的监督管理,但法律规定其有关业务接受其他监督管理部门或者机构监督管理的,依照其规定。

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刑法第177条伪造、变造金融票证罪;妨害信用卡管理罪;窃取、收买、非法提供信用卡信息罪、妨害信用卡管理罪;180条内幕交易、泄露内幕信息罪;利用未公开信息交易罪;184条公司、企业人员受贿罪、非国家人员受贿罪、贪污罪、受贿罪;185条挪用资金罪、挪用公款罪;背信运用受托财产罪;违法运用资金罪;186条违法发放贷款罪;187条吸收客户资金不入账罪;188条违规出具金融票证罪、189条对违法票据承兑、付款、保证罪。

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在上述案件定义的基础上,根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪,是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类:1.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的,为第一类案件。2.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的,为第二类案件。3.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的,为第三类案件。

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